Desarticulada una organización dedicada al ‘phishing’ que habría estafado más de 100.000 euros

guardia civil, phishing

Una denuncia del Ajuntament de Maria de la Salut ha permitido la desarticulación de una red que habría estafado más de 100.000 euros en toda España mediante ‘phishing’, es decir, el envío de correos que simulan entidades bancarias para obtener datos personales.

Según ha informado este martes la Guardia Civil en un comunicado, hasta el momento han sido detenidas cuatro personas en Madrid, Málaga, Córdoba y Valencia y se han realizado tres registros domiciliarios.

El Ajuntament de Maria de la Salut habría sufrido la estafa de alrededor de 68.000 euros mediante esta técnica de suplantación.

Además, numerosas cuentas bancarias han sido bloqueadas y un porcentaje elevado del dinero sustraído también ha sido bloqueado en las cuentas investigadas.

Según han señalado, tras el análisis de la denuncia del consistorio mallorquín por parte de los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Balears, se inició una investigación en la que se estudiaron los movimientos de numerosas cuentas bancarias y las IP de conexión relacionadas con estas cuentas, llegando a identificar plenamente a los receptores de las transferencias fraudulentas.

Asimismo, se observó que la organización con los datos personales obtenidos, falsificaba documentación personal, que más tarde era utilizada para la apertura de numerosas cuentas bancarias, líneas de teléfono móvil y la realización de actos administrativos con las identidades sustraídas.

Fruto de la investigación realizada, se han esclarecido numerosos hechos relacionados con el mismo ilícito penal, en todo el territorio nacional y el montante de dinero defraudado rondaría los 100.000 euros.

La investigación ha sido coordinada e instruida por la Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Inca, en colaboración de los Juzgados de Guardia de los partidos judiciales de Arganda de Rey, Picassent, Córdoba y Fuengirola, y realizada por agentes del Equipo de Policía Judicial de Pollença-Alcúdia de la Comandancia de Baleares, recibiendo apoyo de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Córdoba, Málaga y Valencia.

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