La Fiscalía revela un entramado de ocultación de fondos en el ‘caso Koldo’: Dos millones de beneficios tras sobornos acaban en Brasil y Luxemburgo
La Fiscalía Anticorrupción en su investigación ha destapado un entramado de corrupción en la compra de mascarillas, en el ‘caso Koldo’, que ha dejado al descubierto la ocultación de fondos tras el presunto pago de sobornos en Brasil y Luxemburgo. Los principales implicados, según las pesquisas realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habrían empleado artimañas financieras para dificultar el seguimiento del dinero.
Con base en la información recopilada, se ha evidenciado que Soluciones de Gestión, supuesta empresa clave en la trama y vinculada al exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, Koldo García, habría transferido fondos a una cuenta en Brasil. Esta operación, canalizada a través del BANCO ITAU BBA, perteneciente a SURO CAPITAL BRASIL PARTICIPACOES SL, propiedad del empresario Juan Carlos Cueto, superó los 500.000 euros y tendría como fin encubrir el origen ilícito del dinero.
Además, se ha descubierto que una compañía asociada a Víctor Gonzalo de Aldama, uno de los supuestos cerebros de la trama, habría desviado parte de los fondos recibidos de Soluciones de Gestión a una sociedad en Luxemburgo llamada STRONGHOLD PARTNERS. La Fiscalía ha revelado una transferencia por encima de los 1,6 millones de euros, con el objetivo de complicar aún más la trazabilidad del capital.
Estos hallazgos también señalan que Soluciones de Gestión habría destinado parte de sus ganancias, obtenidas mediante la adjudicación de contratos de mascarillas, a la compra de fincas rústicas en el Barco de Valdeorras, en Ourense. Estas propiedades fueron luego transferidas a la Comercializadora Pizarras Santa Barbara, integrada en el Grupo Cueto.
Es relevante destacar que la Fiscalía ha criticado el modus operandi de Koldo García, quien habría utilizado una serie de maniobras bancarias complicadas para dificultar la trazabilidad del dinero. Estas revelaciones exponen la profundidad de una presunta trama de corrupción que ha sacudido los cimientos del ámbito político y empresarial en España.